Formazione e informazione agli affiliati
Comunicato stampa della FINMA per i gestori di patrimoni e Trustee
- Comunicato stampa della FINMA
- Comunicazione FINMA sulla vigilanza 5/21 - prevenzione e lotta contro il greenwashing
Prassi in materia LRD
- Prassi della FINMA (valida a partire dal 1.1.2017)
- Prassi della FINMA (valida fino al 31.12.2016)
- Trattamento LRD degli insurance wrapper
- Prassi in relazione agli organi di fatto
- Prassi identificazione averi intestati a polizze assicurative e a fiduciarie statiche italiane
- Circolare FINMA sull'accettazione di depositi dal pubblico da parte di istituti non bancari
- Guida pratica della FINMA per il trattamento delle richieste di assoggettamento in riferimento alle Initial Coin Offering (ICO)
News OAD FCT per Gestori Patrimoniali e Trustee (applicazione LSerFi-LIsFi)
Corsi di formazione dell'OAD FCT
Corso Base
- Materiale del corso base 2020
- Allegati al corso base 2020
- Complemento al corso base per cambisti versione 2020
Materiale del corso sulla Legge sugli Istituti Finanziari e sulla Legge sui Servizi Finanziari - versione marzo 2020
- Commentario alla LIsFi e alla LSerfi e delle relative Ordinanze (versione definitiva marzo 2020)
- Lucidi utilizzati durante il corso
Materiale dei corsi 2010 - 2011
- Dopo scudo: onshore-offshore con aspetti antiriciclaggio
- Fiscalità internazionale
- Fiduciario e consulente
- Antiriciclaggio e Trust
Materiale dei corsi 2011 - 2012
- Cooperazione internazionale in materia fiscale
- Responsabilità legali nell'attività del commercialista
Materiale dei corsi 2012 - 2013
- Corso speciale per cambisti
- Corso speciale LICOL
- Cantiere normativo per il mercato finanziario
- Cooperazione internazionale in materia fiscale
- Responsabilità legali nell'attività del commercialista
- Riciclaggio e fiscalità
Materiale dei corsi 2013 - 2014
- Consulenza inegrata per le famiglie imprenditoriali e le aziende famigliari
- Diritti e obblighi del fiduciario secondo la procedura civile, penale e fiscale
- Novità LICOL e lege sui mercati finanziari e implicazioni FATCA
- Responsabilità del gestore patrimoniale indipendente
- Corso di formazione obbligatorio per gestori patrimoniali soggetti alle NCGP
Materiale dei corsi 2014 - 2015
- Consulenza integrata per le famiglie imprenditoriali e le aziende famigliari
- Il mercato del private banking in Italia
- Compliance and Risk based approach: il contesto regolamentare
- Responsabilità del gestore patrimoniale indipendente
- Cooperazione internazionale in materia fiscale e in materia penale: prassi recente
- Riciclaggio in materia penale e in materia fiscale: prassi recente e novità imminenti
- Struttura del mercato bancario e finanziario e protezione del cliente: le nuove regole svizzere
Materiale dei corsi 2016
- Fiscalità Svizzera: Novità recenti e imminenti
- Scambio di informazioni fiscali e gestione di averi fiscalmente compliant la sfida futura dei gestori e fiduciari
- Protezione giudiziaria degli interessi dell'intermediario finanziario
- Mercato bancario e finanziario, novità recenti ed imminenti
Materiale dei corsi 2017 / 2018
- Informatica e attività fiduciaria
- Novità legali riguardanti la professione di fiduciario
- Responsabilità penale degli organi in caso di fallimento
- Temi scelti di fiscalità internazionale
- Criminalità informatica: casistiche e metodi per combatterla
Materiale dei corsi 2018/2019
Materiale dei corsi 2019/2020
- Criminalità Informatica e responsabilità penali e civili
- Responsabilità legali del fiduciario
- Modifiche LRD e del ROAD / Abolizione delle azioni al portatore
Materiale dei corsi autunno 2021 - primavera 2022
- Aggiornamento sulle pratiche autorizzative FINMA (per Gestori Patrimoniali e Trustee)
- Obbligo di comunicazione antiriciclaggio (con casistiche)
- Criminalità finanziaria, riciclaggio ed infiltrazioni camorristiche in ottica transnazionale
- Casi partici e migliore prassi nei doveri di diligenza
- Fondamenti LSerFi e LIsFi
- Aggiornamento LRD per Gestori Patrimoniali e Trustee
- Aggiornamento LRD per fiduciari parte 1
- Aggiornamento LRD per fiduciari parte 2
Materiale dei corsi primavera 2023 - autunno 2023
Newsletter dell'OAD FCT
Documenti diversi
- Opuscolo FINMA "tutela degli investitori verso offerenti che operano illecitamente" - Settembre 2018
- Public statement del 23 giugno 2017 del GAFI sui paesi non cooperativi
- Public statement del 23 giugno 2017 del GAFI su paesi a rischio
- Pubblicazione dell'ufficio federale del registro di commercio in merito alle azioni al portatore - luglio 2015
- Proteggersi dalle truffe online
- Analisi delle sentenze in materia di riciclaggio di denaro
- Parere FATCA
- Terza informativa FATCA (concerne i gestori patrimoniali)