OAD-FCT

Statuti, regolamenti e direttive presenti e scaricabili nel nostro sito non hanno valenza legale, essi sono messi a libera disposizione per consultazione sia degli affiliati che di interessati. Gli unici documenti con valenza legale sono quelli depositati presso la sede sociale dell'associazione.

Leggi 

• Legge sul riciclaggio di denaro LRD
• Novità LRD dal 1 febbraio 2009
• Ordinanza concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziari

Statuto

• Statuti OAD-FCT

Regolamenti

• Regolamento dell'Organismo di Autodisciplina (ROAD)
• Regolamento Comitato Direttivo (RCD)
• Regolamento del Tribunale Arbitrale (RTA)
• Regolamento Tariffario (RT)
• Norme di comportamento per i gestori patrimoniali

Direttive

• Direttiva dell'art. 6 LRD
• Direttiva sulla Formazione
• Direttiva indizi di riciclaggio
• Direttiva concetto di controllo
• Direttiva concetto di controllo NCGP
• Direttiva Albo Revisori
• Direttiva Revisione Pluriennale
• Direttiva amministrative NCGP