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Raccomandazione di acquisto
Ci permettiamo rammentarvi l'avvenuta pubblicazione del libro dell'avv. Lars Schlichting "Legge sul riciclaggio di denaro commentata e annotata"
Si tratta di un volume che raccoglie le principali norme legali sulla LRD, così come alcune circolari FINMA con annotazioni e commenti sui singoli articoli e aspetti della normativa contro il riciclaggio. Un volume di facile consultazione scritto in modo chiaro ed accessibile per tutti gli intermdiari finanziari. Si tratta del primo testo dedicato specificatamente alla legge contro il riciclaggio di denaro in lingua italiana. Un volume che riteniamo possa essere di estrema utilità per ogni Intermediario Finanziario interessato ad approfondire aspetti specifici della normativa che é chiamato a rispettare.
News
Online la presa di posizione dell'OAD FCT
La FINMA, conformemente alle disposizioni di legge che glielo permettono, ha attivato il motore di ricerca realtivo agli IF iscritti agli OAD.
Sono online nella rubrica revisione i testi del nuovo rapporto di revisione 2010-2011 e della nuova autocertificazione
Il MROS, nell'aricolo quì di seguito scaricabile....
Nella rubrica documenti il verbale dell'assemblea 2011
Nella rubrica formazione i temi e le date
Nella rubirca Revisione potete trovare i seguenti documenti:
- File word con diverso materiale di aiuto per l'esecuzione del controllo LRD
- File excel con tabelle sintetiche per il controllo incarti e transazioni
Si consiglia l'utilizzo del file word per le prime revisioni, mentre il file excel é destinato ai revisori che già conoscono bene l'affiliato e la sua clientela.
L'utilizzo di questi mezzi ausiliari NON é obbiligatorio. Ogni revisore può allestire le proprie carte di lavoro come meglio ritiene.
Online nella rubrica revisione il materiale del corso revisori per l'esercizio 2010/2011 tenutosi il 20 giugno scorso.
Nella rubrica formazione é disponibile la newsletter 1.2011 in pdf
E' online nella rubrica formazione il materiale completo
Ci permettiamo rammentarvi l'avvenuta pubblicazione del libro dell'avv. Lars Schlichting "Legge sul riciclaggio di denaro commentata e annotata"
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