OAD-FCT

Raccolta di documenti OAD-FCT scaricabili online

Materiale seminari autunno/primavera 2010-2011

• Tema 1: Dopo scudo: onshore e offshore con aspetti antiriciclaggio
• Tema 2: Fiscalità internazionale
• Tema 3: Fiduciario e consulente
• Tema 4: Antiriciclaggio e Trust

Temi e date dei seminari autunno/primavera 2011-2012

• Tema 1: Pratica MROS, obblighi di segnalazione e di blocco; risvolti per i fiduciari
  
• Tema 2: Rogatorie internazionali: procedure e tutela del fiduciario
  
• Tema 3: Infiltrazioni mafiose dall'Italia alla Svizzera
  
• Tema 4: L'accordo sull'imposta liberatoria Svizzera - Germania (e Inghilterra) documentazione disponibile tra breve
  
  
• Modulo di iscrizione ai seminari
  

Documentazione diversa (prassi e prese di posizione)



• 10.12.2010 Nuova Prassi della FINMA (sostituisce la prassi AdC)
• Proteggersi dalle truffe online
• 01.01.2011 Trattamento Insurance Wrappers
  Identificazione di averi intestati a polizze assicurative - nuova prassi dal 1 gennaio 2011
• 23.07.2009 Analisi delle sentenze in materia di riciclaggio di denaro
• 27.10.2008 Prassi AdC-LRD organo di fatto
• «Rischi nel commercio di valori mobiliari»Opuscolo ASB

Newsletter scaricabili

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• 10.06.2011 Newsletter 1-2011

• 10.12.2010 Newsletter 2-2010
  
  
• 10.12.2010 Newsletter 1-2010
  
  
• 13.01.2010 Newsletter 2009
  
  
  
• Opuscolo per l'ordinazione del libro commentato sulla LRD