Formazione
Raccolta di documenti OAD-FCT scaricabili online
documentazione
Materiale seminari autunno/primavera 2010-2011
- Tema 1: Dopo scudo: onshore e offshore con aspetti antiriciclaggio
- Tema 2: Fiscalità internazionale
- Tema 3: Fiduciario e consulente
- Tema 4: Antiriciclaggio e Trust
Temi e date dei seminari autunno/primavera 2011-2012
- Tema 1: Pratica MROS, obblighi di segnalazione e di blocco; risvolti per i fiduciari
- Tema 2: Rogatorie internazionali: procedure e tutela del fiduciario
- Tema 3: Infiltrazioni mafiose dall'Italia alla Svizzera
- Tema 4: L'accordo sull'imposta liberatoria Svizzera - Germania (e Inghilterra) documentazione disponibile tra breve
- Modulo di iscrizione ai seminari
Documentazione diversa (prassi e prese di posizione)
- 10.12.2010 Nuova Prassi della FINMA (sostituisce la prassi AdC)
- Proteggersi dalle truffe online
- 01.01.2011 Trattamento Insurance Wrappers
Identificazione di averi intestati a polizze assicurative - nuova prassi dal 1 gennaio 2011 - 23.07.2009 Analisi delle sentenze in materia di riciclaggio di denaro
- 27.10.2008 Prassi AdC-LRD organo di fatto
- «Rischi nel commercio di valori mobiliari»Opuscolo ASB
Newsletter scaricabili
- 10.06.2011 Newsletter 1-2011
- 10.12.2010 Newsletter 2-2010
- 10.12.2010 Newsletter 1-2010
- 13.01.2010 Newsletter 2009
- Opuscolo per l'ordinazione del libro commentato sulla LRD
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